СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров 11.08.2025
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров
Акционерное общество «Банк «Вологжанин»
Российская Федерация, 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 10
Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «Банк «Вологжанин» сообщает акционерам о том, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Банк «Вологжанин» от «19» июня 2025 года № 2, внеочередное заседание общего собрания акционеров АО «Банк «Вологжанин» состоится «11» августа 2025 года в 15 часов 00 минут.
Способ принятия решений общим собранием акционеров АО «Банк «Вологжанин» – заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.
Время начала заседания: 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников заседания: 14 часов 30 минут.
Место проведения заседания: г. Вологда, ул. Козленская, д. 10.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на внеочередном заседании Общего собрания акционеров: «17» июля 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «08» августа 2025 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Банк «Вологжанин»: акции обыкновенные.
Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета директоров Банка.
2. Избрание членов Совета директоров Банка.
В соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества.
Предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Банк «Вологжанин» принимаются до «10» июля 2025 года включительно.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений на внеочередном заседании Общего собрания акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 10, 2-й этаж (юридический отдел) с «21» июля 2025 года по «11» августа 2025 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу: 160000, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Козленская, д. 10.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), представитель акционера должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность представителя (паспорт гражданина РФ) и доверенность. Доверенность на представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3, 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально.
Кроме того, обращаем Ваше внимание на необходимость представления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.
Регистратором АО «Банк «Вологжанин» является ООО «Партнер» (центральный офис и его филиалы), находящиеся по следующим адресам: г. Череповец, пр-кт Победы, д. 22; г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 71, офис № 202; г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп.3, офис 230; г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9 офис № 502; телефон для связи: (8172) 52-91-18, адрес сайта в сети Интернет https://partner-reestr.ru, Е-mail: vologda@partner-reestr.ru.
Совет директоров АО «Банк «Вологжанин»
Базовая Лицензия №1896 ЦБ РФ