СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров 30.05.2024 г.

Акционерное общество «Банк «Вологжанин»
Российская Федерация, 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 10

Уважаемый акционер!

     Совет директоров АО «Банк «Вологжанин» сообщает акционерам о том, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Банк «Вологжанин» от «10» апреля 2024 года № 14 годовое собрание акционеров АО «Банк «Вологжанин» состоится «30» мая 2024 года.

     Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование (В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», которые устанавливают запрет на проведение заочного голосования по указанным вопросам, приостановлено до 31 декабря 2024 года включительно.

     Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «05» мая 2024 г.

     Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Банк «Вологжанин»: акции обыкновенные именные бездокументарные.

     При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее дня предшествующему дню проведения общего собрания акционеров (по «29» мая 2024 года включительно).

     Почтовый адрес для приема заполненных бюллетеней: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 10.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Банк «Вологжанин» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Банк «Вологжанин», в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.
3. Утверждение аудитора Банка.
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение сметы расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2024 год.

     Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 10, 2-й этаж (юридическая служба) с «10» мая 2024 года по «29» мая 2024 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов до 17 часов.

Совет директоров АО «Банк «Вологжанин».

Базовая Лицензия №1896 ЦБ РФ.