СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров 17.04.2020 г.

Акционерное общество «Банк «Вологжанин»
Российская Федерация, 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 10

Совет директоров АО «Банк «Вологжанин» сообщает акционерам о проведении годового общего собрания в форме совместного присутствия «17» апреля 2020 года, в 17 часов 00 минут, в помещении АО «Банк «Вологжанин» по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 10.

Начало регистрации – 16 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «23» марта 2020г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Банк «Вологжанин»: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Для регистрации в качестве участника годового общего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт, для доверенных лиц – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров (по «14» апреля 2020 года включительно).

Почтовый адрес для приема заполненных бюллетеней: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 10.

                        Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,) и убытков общества по результатам 2019 года.
2. Утверждение аудитора Банка.

4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждения за 2019 год.
7. Утверждение сметы расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка на 2020 год.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 10, 2-й этаж (юридическая служба) с «27» марта 2020 года по «16» апреля 2020 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов до 17 часов, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту и во время его проведения.

Совет директоров АО «Банк «Вологжанин».

Базовая Лицензия №1896 ЦБ РФ.