Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 08.04.2019 г.

Акционерное общество «Банк «Вологжанин»
Российская Федерация, 160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, 11

Совет директоров АО «Банк «Вологжанин» сообщает акционерам о проведении годового общего собрания в форме совместного присутствия 08 апреля 2019 года, в 17 часов 00 минут, в помещении АО «Банк «Вологжанин» по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 10.

Начало регистрации — 16 часов 30 минут.

Для регистрации в качестве участника годового общего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт, для доверенных лиц — паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров (по «05» апреля 2019 года).

Почтовый адрес для приема заполненных бюллетеней: 160000, г. Вологда, ул. Батюшкова, 11.

Дата определения (фиксации) списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров — 15 марта 2019 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,) и убытков общества по результатам 2018 года.
3. Утверждение аудитора Банка.
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Банка в новой редакции.
7. Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждения за 2018 год.
8. Утверждение сметы расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка на 2019 год.
9. Внесение изменений в Устав АО «Банк «Вологжанин».

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 19 марта 2019 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 10, 2-й этаж (юридическая служба).

Совет директоров АО «Банк «Вологжанин».
Лицензия № 1896 ЦБ РФ.